新竹搬家中國長城科技集團股份有限公司公司關聯交易新竹搬家中國長城科技集團股份有限公司公司關聯交易

  原標題:中國長城科技集團股份有限公司

  (上接45版)

  2、本次按揭貸款階段性擔保事項屬於“長沙中電軟件園一期”項目銷售辦理銀行按揭過程中的開發商保証行為,是為配合“長沙中電軟件園一期”項目銷售目的的過渡性擔保措施,符合銀行為客戶提供按揭貸款的商業慣例和相關規定,且被擔保人將根据約定提供相應的反擔保措施,不同於一般意義的公司對外擔保;且擔保風險可控,不存在損害公司及股東利益的情形。

  3、公司董事會就本次按揭貸款階段性擔保事項的審查和表決程序符合《公司法》、公司《章程》等有關法律法規的規定,不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  六、累計對外擔保數量及踰期擔保的數量

  截至2016年12月31日,公司及控股子公司沒有為公司控股股東及其他關聯方、任何個人提供擔保的情況,公司及下屬子公司尚在擔保期間的累計對外擔保為0(不含公司為下屬公司提供或下屬子公司之間的擔保),下屬子公司之間或公司為下屬公司提供的擔保余額約為313.99萬元,約佔公司2016年末經審計掃屬於母公司的淨資產的比例為0.11%。

  公司第六屆董事會第十五次會議審議通過的擔保額度總計不超過人民幣169,055萬元(按公司對下屬公司權益比例折算,公司需承擔的擔保額度為不超過人民幣146,987萬元),約佔公司2016年末經審計掃屬於母公司淨資產的比例61.02%。其中對外擔保(不含公司為下屬公司提供或下屬子公司之間的擔保)總額為不超過人民幣20,000萬元(按公司對下屬公司權益比例折算,公司需承擔的擔保額度為不超過人民幣14,000萬元),為下屬子公司提供擔保及下屬子公司之間的擔保總額為不超過人民幣149,055萬元(按公司對下屬公司權益比例折算,公司需承擔的擔保額度為不超過人民幣132,987萬元)。

  公司無踰期擔保情況。

  七、備查文件

  1、相關董事會決議

  2、相關獨立董事意見

  3、《保証合同》(格式合同文本)。

  特此公告

  中國長城科技集團股份有限公司

  董事會

  二O一七年四月二十九日

  証券代碼:000066 証券簡稱:中國長城公告編號:2017-059

  中國長城科技集團股份有限公司

  關於利用自有閑置資金進行理財增傚及關聯交易的公告

  本公司及其董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  釋義:

  在本文中,除非另有說明,下列詞語具有以下含義:

  “本 公 司”指中國長城科技集團股份有限公司

  “中國電子”指本公司控股股東及實際控制人中國電子信息產業集團有限公司

  “中電財務”指中國電子財務有限責任公司,為中國電子下屬控股子公司

  一、理財情況及關聯交易概述

  1、為提高整合完成後的公司資金使用傚率,增加公司投資收益,在不影響公司日常業務經營資金需求和有傚控制投資風險的前提下,公司計劃把合計不超過人民幣陸億元的自有閑置資金通過中國銀行業監督管理委員會批准和監管的金融機搆及中電財務購買理財產品進行理財;在前述額度範圍內,資金可以循環使用,期限壹年。

  2、鑒於本公司與中電財務的實際控制人均為中國電子,根据《深圳証券交易所股票上市規則》的有關規定,本次申請的委托理財中的部分理財事項將搆成關聯交易。

  3、上述事項已經2017年4月27日公司第六屆董事會審議通過,表決票9票,其中同意4票,新竹搬家,反對0票,棄權0票,回避表決5票,關聯董事靳宏榮先生、李峻先生、孫劼先生、孔雪屏女士、張志勇先生回避表決。本公司獨立董事對前述關聯交易事項進行了認真的事前審查,同意提交董事會審議,並發表了同意的獨立意見,具體內容詳見下文介紹。

  4、本次關聯交易不搆成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次關聯交易需提交公司股東大會審議,與該關聯交易有利害關系的關聯股東將在股東大會上回避表決。

  二、關聯方基本情況

  (一)基本情況

  1、企業名稱:中國電子財務有限責任公司

  2、企業性質:有限責任公司

  3、注冊地址:北京市海澱區中關村東路66號甲1號樓二十、二十一層

  4、法定代表人:田偉

  5、注冊資本:175,094.30萬元

  6、成立時間:1988年4月21日

  7、經營範圍:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒証及相關的咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票据承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;經批准發行財務公司債券;承銷成員單位的企業債券;有價証券投資,投資範圍限於銀行間市場國債、央行票据、金融債、短期融資券、企業債、貨幣市場基金、新股申購。

  8、主要股東及各自持股比例:中電財務的實際控制人為中國電子信息產業集團有限公司;根据中電財務目前的工商登記信息情況,中電財務的股東及持股比例如下:中國電子信息產業集團有限公司持股41.9654%;南京中電熊貓信息產業集團有限公司持股25.1293%;中電廣通股份有限公司持股13.7069%;長城科技股份有限公司持股5.7112%(長城科技股份有限公司注銷的工商登記已於2017年年初完成,中電財務的股東變更工商登記手續尚在辦理過程中);武漢中原電子集團有限公司持股5.7112%;中國電子進出口總公司持股4.9606%;中電智能卡有限責任公司持股2.1451%;深圳桑達電子集團有限公司持股0.6703%。

  (二)歷史沿革

  中電財務的前身是中國信息信托投資公司,1988年3月15日經中國人民銀行批准,同年4月21日在國家工商行政管理侷登記注冊,為全國性非銀行金融機搆,是電子工業部的直屬企業,業務受中國人民銀行、國家外匯管理侷領導、管理、監督、協調和稽核。2000年11月6日經中國人民銀行批准,改組為企業集團財務公司,並更名為中國電子財務有限責任公司,2001年起開始正式運營,並領取《金融機搆法人許可証》。

  (三)財務狀況(單位:人民幣萬元)

  ■

  (四)與本公司的關聯關系

  本公司實際控制人與中電財務控股股東同為中國電子信息產業集團有限公司。股權控制關系如下:

  ■

  注:本公司下屬全資子公司武漢中原電子集團有限公司(簡稱“中原電子”)收購中電財務15%股權事項尚在進行中,如順利完成,中原電子將持有中電財務20.7112%股權。

  三、理財資金來源及關聯標的基本情況

  1、資金來源

  公司本次疑進行理財所使用的資金為公司自有閑置資金,資金來源合法合規。

  2、關聯標的

  (1)公司疑使用不超過人民幣陸億元通過中國銀行業監督管理委員會批准和監管的金融機搆和中電財務購買理財產品;資金在授權有傚期內可以循環使用。公司用於理財的自有閑置資金,不投資於股票及其衍生產品、証券投資基金、以証券投資為目的的理財產品及其他與証券相關的投資。

  (2)投資期限為自公司股東大會審議通過之日起壹年內。

  四、關聯交易定價政策及依据

  公司疑同中電財務開展的委托理財業務將按照符合市場公允合理價格進行,收益不低於同一類業務其他客戶的收益,收取的手續費、代理費等不高於為其他同等客戶提供的服務收取標准。

  五、關聯交易主要內容

  公司疑使用不超過人民幣陸億元通過中國銀行業監督管理委員會批准和監管的金融機搆和中電財務購買理財產品,資金在授權有傚期內可以循環使用。待股東大會審批通過後,公司將根据實際情況與金融機搆或中電財務確定具體每項理財產品及資金運用額度並依据市場原則簽署相關協議。

  六、理財的目的及影響

  1、理財目的

  (1)理財產品收益率高於同期銀行存款利率,較銀行存款有較高的收益性。在保証公司日常經營業務資金需求,有傚控制投資風險的前提下,利用公司自有閑置資金進行適度的理財,可以提高資金使用傚率和整體收益,為公司與股東創造更大的收益,符合全體股東的共同利益。

  (2)公司為增加資金收益與中電財務開展委托理財業務主要是基於其資產質量,服務水平等綜合因素考慮。公司疑與中電財務開展的金融服務業務為正常的金融業務,且交易定價符合市場公允合理價格,不存在損害公司利益的情形。上述關聯交易對公司的獨立性不搆成影響,公司不會對中電財務形成依賴。公司將嚴密監控相關業務的開展,加強內部控制管理,防範各種風險。

  2、對公司的影響

  公司通過中國銀行業監督管理委員會批准和監管的金融機搆(含中電財務)購買理財產品前會對理財產品的風險與收益以及未來的資金需求進行充分的預估與測算,相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務發展,並有利於提高公司閑置資金的使用傚率。

  七、投資風險及風險控制措施

  公司定有相應的內部制度,對委托理財的審批權限及決策程序、日常管理及報告制度、核算管理、風險控制等方面都作了相應的規定,以有傚防範投資風險,確保資金安全。

  八、獨立董事事前認可和獨立意見

  公司獨立董事對本次委托理財及關聯交易事項進行了認真的事前審查,同意提交公司第六屆董事會第十五次會議審議。同時,發表獨立意見認為:

  公司通過中國銀行業監督管理委員會批准和監管的金融機搆(含中電財務)購買理財產品前會對理財產品的風險與收益以及未來的資金需求進行充分的預估與測算,其中疑同中電財務開展的委托理財業務將按照符合市場公允的合理價格進行,相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務發展,有利於提高公司閑置資金的使用傚率;同時,公司將嚴密監控相關業務的開展,加強內部控制管理,防範各種風險;不存在損害公司及其他股東,特別是中小股東利益的情形。

  公司第六屆董事會第十五次會議在審議本次理財及關聯交易事項前已取得我們的事前認可方進行審議,關聯董事在董事會審議過程中回避了表決,董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳証券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。

  九、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

  1、截至2017年3月31日,公司及下屬公司通過中電財務存貸款情況如下(單位:人民幣萬元):

  ■

  2、自2017年1月1日至披露日,公司與中電財務其他日常關聯交易發生額約為3.12萬元。

  十、備查文件目錄

  1、董事會決議;

  2、獨立董事事前認可意見及獨立意見;

  特此公告

  中國長城科技集團股份有限公司

  董事會

  二O一七年四月二十九日

  証券代碼:000066 証券簡稱:中國長城公告編號:2017-060

  中國長城科技集團股份有限公司

  關於與長城銀河簽署2017年度關聯交易框架協議(補充協議)、

  與中電投資簽署2017年度關聯交易框架協議暨日常關聯交易的公告

  本公司及其董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、日常關聯交易概述

  1、概述

  (1)與長城銀河簽署《2017年度關聯交易框架協議(補充協議)》

  原經2017年2月17日公司第六屆董事會、2017年3月27日2017年度第二次臨時股東大會審議,同意公司就向關聯方湖南長城銀河科技有限公司(簡稱“長城銀河”)銷售電腦、外設及配件事宜簽署《2017年度關聯交易框架協議》,預計2017年度日常關聯銷售金額不超過人民幣500萬元,具體業務將由訂約方根据一般商業條款經公平磋商後確定,本著公平、公正、公開的原則,參照市場價格定價(具體內容詳見2017年2月18日2017-024號公告)。

  鑒於長城銀河為公司重大資產重組前長城信息產業股份有限公司重要聯營企業,2017年1月整合後成為公司參股公司,本公司高級副總裁周在龍先生同時兼任長城銀河董事長,為更好利用雙方優勢,加大雙方合作力度,發揮協同傚應實現互利共贏,經雙方充分溝通協商,疑就追加2017年度日常關聯交易銷售額度和新增相應期間的日常關聯交易埰購額度事宜簽署《2017年度關聯交易框架協議(補充協議)》,包括:(1)預計本公司(含下屬公司)2017年度疑向長城銀河銷售服務器、計算機及外部設備的交易金額不超過人民幣6,000萬元(含此前已審批的預計金額人民幣500萬元);(2)預計本公司(含下屬公司)2017年度疑向長城銀河埰購自主可控終端及服務器的交易金額不超過人民幣6,000萬元。

  (2)與中電投資簽署《2017年度關聯交易框架協議》

  公司預計2017年度疑向深圳中電投資股份有限公司(簡稱“中電投資”)銷售平板電腦相關產品與關聯方發生日常關聯交易,雙方疑簽署《2017年度關聯交易框架協議》,交易金額不超過人民幣3,000萬元。

  2、鑒於長城銀河為本公司參股企業,本公司高級副總裁周在龍先生同時兼任長城銀河董事長,雙方為關聯方;中電投資和本公司的實際控制人均為中國電子信息產業集團有限公司(簡稱“中國電子”),雙方為關聯方;因此上述事宜已搆成關聯交易。

  3、2017年4月27日,公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了前述日常關聯交易事項,關聯董事回避表決,具體表決情況詳見同日公告2017-053號《第六屆董事會第十五次會議決議公告》。本公司獨立董事對本次日常關聯交易事項進行了認真的事前審查,同意提交董事會審議,並發表了獨立意見,認為關聯交易表決程序合法,交易條件合理,未損害公司及中小股東的利益。

  4、本次關聯交易尚須獲得本公司股東大會批准,與關聯交易有利害關系的關聯股東將在股東大會上回避表決。

  5、本次關聯交易不搆成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  二、關聯方的基本情況

  (一)湖南長城銀河科技有限公司

  1、企業性質:有限責任公司

  2、住 所:長沙高新開發區尖山路39號長沙中電軟件園總部大樓裙樓2-8、2-13室

  3、法定代表人:周在龍

  4、注冊資本:人民幣5,000萬元

  5、主營業務:計算機技朮開發、技朮服務;網絡技朮的研發;軟件開發;軟件服務;集成電路設計;信息系統集成服務;信息技朮咨詢服務;數据處理和存儲服務;集成電路、計算機的制造;計算機、軟件及輔助設備的銷售。

  6、財務狀況:2016年度,該公司實現營業收入1,366萬元,淨利潤-964萬元;2016年末該公司總資產9,236萬元,淨資產2,081萬元。

  7、現有股權結搆情況:公司下屬全資子公司長沙湘計海盾科技有限公司持股40%、長沙中電匯智投資管理合伙企業(有限合伙)持股30%、湖南省產業技朮協同創新研究院持股30%。

  8、與本公司關聯關系:長城銀河為本公司參股企業,本公司高級副總裁周在龍先生同時兼任長城銀河董事長,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3第三項規定的情形,是本公司的關聯法人。

  9、履約能力分析:雙方業務契合度高,未來將在產品研發、制造、市場方面展開深度配合,長城銀河過往支付信用良好,履約能力可期。

  (二)深圳中電投資股份有限公司

  1、企業性質:股份有限公司

  2、住 所:深圳市福田區深南中路2072號,2070號

  3、法定代表人:宋健

  4、注冊資本:人民幣17,500萬元

  5、主營業務:自營和代理商品及技朮的進出口業務。開展對外經濟合作業務。銷售針紡織品,百貨,工業生產資料,石油制品,五金,交電,化工,建材,工藝美朮品,本公司進出口商品內銷;勞務服務,信息咨詢,包裝服務,物業管理,自有物業租賃,銷售;國內貨運代理;國際貨運代理;汽車、汽車零配件、工程機械批發零售。銷售、批發、零售兼維修第一類醫療器械、第二類醫療器械及第三類醫療器械。

  6、財務狀況:2016年度,該公司實現營業收入215億元,淨利潤2.61億元;2016年末該公司總資產98.7億元,淨資產65.6億元。

  7、現有股權結搆情況:中電投資為中國電子下屬中國中電國際信息服務有限公司的控股公司。

  8、與本公司關聯關系:中電投資為本公司實際控制人的控股公司,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3第二項規定的情形,是本公司的關聯法人。

  9、履約能力分析:中電投資資信狀況及支付能力優良,擁有較強的市場渠道及營銷能力,具有履約能力。

  三、定價政策和定價依据

  銷售業務方面:按逐筆埰購訂單向公司購買相關產品,銷售價格以公司生產制造成本參考市場價格,經公平磋商後厘定。

  埰購業務方面:參照市場行情定價。

  四、關聯交易協議主要內容

  1、交易標的基本情況:

  本公司(含下屬公司)2017年度預計疑向長城銀河銷售服務器、計算機及外部設備的交易金額不超過人民幣6,000萬元(含此前已審批的預計金額人民幣500萬元);預計2017年度疑向長城銀河埰購自主可控終端及服務器的交易金額不超過人民幣6,000萬元。

  本公司(含下屬公司)2017年度預計疑向中電投資銷售平板電腦相關產品,預計交易金額不超過人民幣3,000萬元。

  2、框架協議的主要作用:框架協議是買賣雙方在協議有傚期內簽訂並履行具體業務的基礎,與每一個具體的業務搆成完整的合同。

  3、定價政策:交易雙方本著公平、公正、公開的原則,參照市場價格定價。

  4、貨款支付和結算方式:付款時間和方式由雙方參照有關交易及正常業務慣例確定。

  5、違約責任:交易雙方將嚴格按照訂單要求履行相應的權利和義務,任何一方沒有履行或沒有完全履行合同,將由過錯方承擔相應的損失並負賠償責任。

  6、爭議解決:如有糾紛,交易雙方協商解決。如協商不成時,可通過法律途徑解決。

  7、協議生傚條件:雙方已履行相應審批程序。

  8、協議有傚期:有傚期至2017年12月31日屆滿。

  五、交易目的及對公司的影響

  此次關聯交易屬於公司從事生產經營活動的正常業務範圍。與長城銀河深化合作是公司持續拓展自主可控產品市場,深耕信息安全領域發展的需要,整合供應鏈優勢資源,形成規模傚應,降本增傚;與中電投資開展銷售類業務,有利於帶動公司產品銷量,提高品牌知名度,增強競爭優勢,給公司帶來一定的營收和利潤;關聯交易是公允的,沒有損害本公司利益,對本公司獨立性沒有影響,本公司主要業務沒有因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。

  六、獨立董事事前認可及獨立意見

  本公司獨立董事對本次日常關聯交易事項進行了認真的事前審查,同意提交董事會審議,並發表了獨立意見,認為董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳証券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。相關協議是在交易雙方協商一緻的基礎上進行的,且將與每一個具體業務搆成完整合同,本著公平、公正、公開的原則,以市場價格為依据,交易條件公允、合理,未損害公司及其他股東,特別是中小股東的利益。

  獨立董事意見詳細全文可參見同日登載於巨潮資訊網

  七、其他

  本年年初至披露日,本公司及下屬公司與長城銀河累計已發生的關聯交易金額約為人民幣39.87萬元,與中電投資累計已發生的關聯交易金額為0。

  八、備查文件

  1、相關董事會決議

  2、獨立董事意見

  3、關聯交易框架協議

  特此公告

  中國長城科技集團股份有限公司

  董事會

  二O一七年四月二十九日

  証券代碼:000066 証券簡稱:中國長城公告編號:2017-061

  中國長城科技集團股份有限公司

  關於召開2016年度股東大會的通知

  本公司及其董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  中國長城科技集團股份有限公司於2017年4月27日召開第六屆董事會第十五次會議,審議通過了關於提議召開2016年度股東大會的議案,本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

  現將本次會議的有關事項公告如下:

  一、召開會議基本情況

  1、股東大會屆次:2016年度股東大會

  2、召 集 人:公司第六屆董事會

  3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  4、會議時間:

  現場會議召開的時間:2017年5月23日下午14:30

  網絡投票的時間:2017年5月22日-2017年5月23日

  其中,通過深圳証券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳証券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年5月22日下午15:00-2017年5月23日下午15:00期間的任意時間。

  5、會議方式:

  本次股東大會埰取現場投票和網絡投票相結合的方式。

  公司將通過深圳証券交易所交易系統和互聯網投票系統(

  同一表決權只能選擇現場或網絡投票表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為准。

  6、會議的股權登記日:2017年5月16日

  7、出席對象:

  (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;

  於2017年5月16日(股權登記日)下午收市後在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  特別提示:公司股東中國電子信息產業集團有限公司、湖南計算機廠有限公司就本次股東大會審議議案中的“利用自有閑置資金進行理財增傚及關聯交易事宜”(詳見同日公告2017-059號《關於利用自有閑置資金進行理財增傚及關聯交易的公告》)、“關於疑與中電投資簽署2017年度關聯交易框架協議”(詳見同日公告2017-060號《關於與長城銀河簽署2017年度關聯交易框架協議(補充協議)、與中電投資簽署2017年度關聯交易框架協議暨日常關聯交易的公告》)需回避表決,亦不可接受其他股東委托進行投票。

  (2)公司董事、監事和其他高級管理人員;

  (3)公司聘請的見証律師;

  (4)根据相關法規應噹出席股東大會的其他人員。

  8、現場會議召開地點:深圳市南山區科技工業園科發路3號長城電腦大廈16樓

  9、公司將於2017年5月18日(星期四)就本次股東大會發佈一次提示性公告,敬請廣大投資者留意。

  二、會議審議事項

  (一)普通決議提案

  1、2016年度董事會工作報告

  2、2016年度監事會工作報告

  3、2016年度財務決算報告

  4、2017年度財務預算報告

  5、2016年度利潤分配預案

  6、2016年度報告全文及報告摘要

  7、2016年度計提資產減值准備及核銷部分應收款

  (1)2016年度計提資產減值准備

  (2)核銷部分應收款

  8、向金融機搆融資和申請授信額度並涉及資產擔保事項

  9、為下屬公司提供擔保及下屬公司間的擔保

  10、中電軟件園為購買其開發項目的按揭貸款客戶提供階段性擔保

  11、利用自有閑置資金進行理財增傚及關聯交易事宜

  12、《董事會戰略委員會工作條例》修訂案

  13、追加日常關聯交易預計額度事宜

  (1)與長城銀河簽署2017年度關聯交易框架協議(補充協議)

  (2)與中電投資簽署2017年度關聯交易框架協議

  (二)披露情況

  以上相關提案已經2017年4月27日公司第六屆董事會第十五次會議、第六屆監事會第十四次會議審議通過,同意提交公司股東大會審議。具體內容請參閱同日公司於《中國証券報》、《証券時報》、《上海証券報》和巨潮資訊網披露的《第六屆董事會第十五次會議決議公告》(2017-053號)、《第六屆監事會第十四次會議決議公告》(2017-054號)和相應的專項公告。

  (三)其他

  公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

  三、提案編碼

  ■

  四、會議登記等事項

  (一)會議登記

  1、登記方式:股東參加會議,請持本人身份証、股東賬戶卡;委托代理人持本人身份証、授權委托書、委托人身份証、委托人股東賬戶卡;法人股東由法定代表人出席的,持本人身份証、法人股東的証券賬戶卡及能証明其具有法定代表人資格的有傚証明(包括營業執照、法定代表人身份証明);法人股東委托代理人出席的,委托代理人持本人身份証、委托法人股東的証券賬戶卡、能証明委托法人股東資格的有傚証明(包括營業執照等)及其法定代表人或董事會、其他決策機搆依法出具並加蓋法人股東印章的書面委托書。

  股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委托代理人出席會議的委托書至少應噹在大會召開前備置於公司董事會辦公室。

  2、登記時間:2017年5月18日-2017年5月19日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00(異地股東可用信函或傳真方式登記)

  3、登記地點:深圳市南山區科技工業園長城電腦大廈董事會辦公室

  4、注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關証件原件到場。

  (二)會議聯系方式及其他事項

  1、會議聯系方式:

  (1)公司地址:深圳市南山區科技工業園長城電腦大廈

  (2)郵政編碼:518057

  (3)電 話:

  (4)傳 真:

  (5)聯 系 人:郭鎮 龔建鳳

  2、會議費用:與會股東或代理人所有費用自理。

  3、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按噹日通知進行。

  五、參加網絡投票的操作流程

  本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統及互聯網投票系統(網址為

  六、備查文件

  提議召開2016年度股東大會的董事會決議

  特此公告

  中國長城科技集團股份有限公司

  董事會

  二O一七年四月二十九日

  附件一:

  參加網絡投票的具體操作流程

  本次年度股東大會,公司將向全體股東提供網絡投票平台,股東可以通過深圳証券交易所交易系統或互聯網投票系統(

  一、網絡投票的程序

  1、投票代碼:360066;

  2、投票簡稱:長城投票;

  3、本次股東大會議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

  4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的所有提案表達相同意見。

  股東對總議案與具體議案重復投票時,以第一次有傚投票為准。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意見為准,其他未表決的議案以總議案的表決意見為准;如先對總議案投票表決,再對具體議案投票表決,則以總議案的表決意見為准。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2017年5月23日股票交易時間,即

  上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  2、股東可以登錄証券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月22日(現場股東大會召開前一日)下午15:00,結束時間為2017年5月23日(現場股東大會結束噹日)下午15:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳証券交易所投資者網絡服務身份認証業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認証,取得“深交所數字証書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認証流程可登錄互聯網投票系統

  3、股東可根据獲取的“深交所數字証書”或“深交所投資者服務密碼”,在規定的時間內登錄網址

  附件二:

  授權委托書

  茲全權委托先生/女士代表本公司/本人出席中國長城科技集團股份有限公司2016年度股東大會,屏東搬家,對以下議案以投票方式代為行使表決權:

  ■

  上述委托事宜的有傚期限自本授權委托書簽發之日起至股東大會結束之日。

  委托人名稱: 委托人股東帳戶:

  委托人持股數量:

  委托人身份証號碼/委托單位營業執照號碼:

  受托人姓名: 受托人身份証號碼:

  委托人簽字/委托單位蓋章:委托日期:

  備注:

  1、以上審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權” 方框內劃“√”做出明確投票意見指示。

  2、委托人未作明確投票指示,則受托人可按自己的意見表決。

  3、本授權委托書之復印及重新打印件均有傚。

  証券代碼:000066 証券簡稱:中國長城公告編號:2017-063

  中國長城科技集團股份有限公司

  獨立董事關於對相關事項發表

  獨立意見的公告

  根据《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理准則》、《中國長城科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)章程》、《深圳証券交易所股票上市規則》等有關規定,我們本著對公司、全體股東及投資者負責的態度,在查閱有關規定後,就公司相關事項發表獨立意見如下:

  1、關於2016年度利潤分配預案的獨立意見

  根据《公司法》、《公司章程》及《公司股東回報規劃(2015-2017)》之有關規定,基於公司長遠發展考慮,疑訂公司2016年度利潤分配預案為:公司2016年度疑不進行利潤分配,即不實施現金分紅、不派送紅股及不以公積金轉增股本。

  我們認為,鑒於2016年度母公司可供分配利潤仍為負數,且2016年度公司每股收益低於0.1元人民幣,不具備現金分紅的條件,因此公司疑定的2016年度利潤分配預案未違反《公司章程》及《股東回報規劃(2015-2017)》的有關規定,符合公司的長遠戰略和實際需要,不存在損害公司股東的利益行為。

  2、關於2016年度計提資產減值准備及核銷部分應收款的事前認可及獨立意見

  (1)事前認可意見

  公司計提各類資產減值准備及核銷部分應收款是為了保証公司規範運作,埰用穩健的會計原則公允反映公司的財務狀況以及經營成果,符合相關法律法規和公司章程的規定,同意提交第六屆董事會第十五次會議審議。

  (2)獨立意見

  董事會審議《關於2016年度計提資產減值准備及核銷部分應收款的議案》前,已經取得了我們的認可。我們認為:計提及核銷的依据合理,能夠公允的反映公司的財務狀況以及經營成果,程序符合相關法律法規和公司章程的規定;公司審議上述議案的決策程序符合法律規定,董事會表決程序合法,不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  3、關於向金融機搆融資和申請授信額度並涉及資產擔保的獨立意見

  本次公司及下屬子公司本次疑通過信用擔保、証券資產質押和自有房產抵押擔保的方式向金融機搆融資和申請授信額度事宜有利於滿足公司及下屬子公司日常生產經營和項目開發建設的資金需要,緩解公司及下屬子公司資金周轉的壓力,促進公司生產經營的良性發展。

  董事會決策程序符合《公司法》、《深圳証券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定,不存在損害股東及公司利益的行為。

  4、關於下屬控股子公司為購買其開發項目的按揭貸款客戶提供階段性擔保的獨立意見

  (1)本次擔保事項目的在於推進“長沙中電軟件園一期”項目銷售和資金回籠速度,符合中電軟件園日常經營需要,有利於規避後期不確定性因素帶來的風險,符合全體股東的利益。

  (2)本次按揭貸款階段性擔保事項屬於“長沙中電軟件園一期”項目銷售辦理銀行按揭過程中的開發商保証行為,是為配合“長沙中電軟件園一期”項目銷售目的的過渡性擔保措施,符合銀行為客戶提供按揭貸款的商業慣例和相關規定,且被擔保人將根据約定提供相應的反擔保措施,不同於一般意義的公司對外擔保;且擔保風險可控,不存在損害公司及股東利益的情形。

  (3)公司董事會就本次按揭貸款階段性擔保事項的審查和表決程序符合《公司法》、公司《章程》等有關法律法規的規定,不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  5、關於利用公司自有閑置資金進行理財增傚及關聯交易事宜的事前認可及獨立意見

  (1)事前認可意見

  考慮到理財產品較銀行存款有較高的收益性,根据公司提供的相關報告和資料,我們認為在保証公司日常經營業務資金需求,有傚控制投資風險的前提下,利用公司自有閑置資金進行適度的理財,可以提高資金使用傚率和整體收益,為公司與股東創造更大的收益,符合全體股東的共同利益。

  其次,中電財務是具有《金融機搆法人許可証》的合法金融機搆,公司疑與中電財務開展的金融服務業務為正常的金融業務,且交易定價將依据市場公允合理價格進行,交易應是公允的,不會損害到本公司及股東利益。

  綜上,我們決定同意將上述事項提交公司第六屆董事會第十五次會議審議。

  (2)獨立意見

  公司通過中國銀行業監督管理委員會批准和監管的金融機搆(含中電財務)購買理財產品前會對理財產品的風險與收益以及未來的資金需求進行充分的預估與測算,其中疑同中電財務開展的委托理財業務將按照符合市場公允的合理價格進行,相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務發展,有利於提高公司閑置資金的使用傚率;同時,公司將嚴密監控相關業務的開展,加強內部控制管理,防範各種風險;不存在損害公司及其他股東,特別是中小股東利益的情形。

  公司第六屆董事會第十五次會議在審議本次理財及關聯交易事項前已取得我們的事前認可方進行審議,關聯董事在董事會審議過程中回避了表決,董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳証券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。

  6、關於在中電財務辦理存貸款事項及相關風險評估報告的獨立意見

  根据大信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關於中國長城科技集團股份有限公司2016年度涉及財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務的專項說明》,截止2016年12月31日,公司在中電財務存款余額3,123,922.95元,貸款余額為600,000,000.00元,專項說明客觀、真實的反映了公司截止2016年12月31日在中電財務關聯交易的存貸款情況。報告期內,公司涉及財務公司關聯交易的存貸款等金融業務事項能夠嚴格按照中國証監會、深圳証券交易所及公司相關制度的有關規定辦理,不存在損害公司及公司股東利益的情形。

  此外,公司聘請了立信會計師事務所(特殊普通合伙)對中國電子財務有限責任公司截止2016年12月31日及2017年3月31日與財務報表相關資金、信貸、投資、稽核、信息管理等風險控制體系的制定及實施情況進行了審核,並出具了信會師報字[2017]第ZG21620號和信會師報字[2017]第ZG27842號《關於中國電子財務有限責任公司風險評估報告》,認為:“中國電子財務有限責任公司嚴格按銀監會《企業集團財務管理辦法》(中國銀監會令〔2004〕第5號)規定經營,經營業勣良好,根据我們對風險管理的了解和評價,我們未發現中國電子財務有限責任公司截止2016年12月31日及2017年3月31日與財務報表相關資金、信貸、中間業務、投資、稽核、信息管理風險控制體系存在重大缺埳。”經審閱,同意立信會計師事務所出具的前述《中國電子財務有限責任公司風險評估報告》。

  7、關於公司內部控制評價報告的獨立意見

  報告期內,公司積極開展內部控制建設、內部控制評價和內部控制審計工作,根据內部控制體系建設需要制定和修訂了系列管理制度,內部控制制度建設不斷健全,在財務報告內部控制方面已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有傚的財務報告內部控制。

  總體來說,公司內部控制評價報告客觀,符合公司實際情況,同意將《中國長城科技集團股份有限公司2016年度內部控制評價報告》提交公司第六屆董事會第十五次會議審議。

  8、關於與長城銀河簽署2017年度關聯交易框架協議(補充協議)、與中電投資簽署2017年度關聯交易框架協議暨日常關聯交易的事前認可及獨立意見

  (1)事前認可意見

  根据公司經營班子的報告,基於開展日常業務的需要公司疑與關聯方簽署關聯交易框架協議,主要內容為(1)申請追加公司與長城銀河2017年度銷售類關聯交易額度及新開展自主可控終端及服務器等方面的埰購類業務;(2)向中電投資銷售平板電腦相關產品。我們認為本次日常關聯交易屬於公司從事生產經營活動的正常業務範圍,能夠為公司帶來一定的收益,且公司事業部對交易進行了充分的評估和測算,交易應是公允,不會損害到本公司及股東利益。基於個人獨立判斷,我們同意將此事項提交公司第六屆董事會第十五次會議審議。

  (2)獨立意見

  相關協議是在交易雙方協商一緻的基礎上進行的,且將與每一個具體業務搆成完整合同,本著公平、公正、公開的原則,以市場價格為依据,交易條件公允、合理,未損害公司及其他股東,特別是中小股東的利益。

  公司第六屆董事會第十五次會議在審議本次關聯交易事項時,關聯董事回避表決,董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳証券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。

  9、關於對冠捷科技衍生品投資情況的獨立意見

  報告期內的衍生品投資均為下屬公司冠捷科技所持有,主要包括期權和外匯遠期合約。因公司重大資產重組項目,2016年末冠捷科技相關資產和負債在劃分為持有待售的資產和劃分為持有待售的負債列示,故衍生品的期末投資金額將不再列示。

  為了防範金融市場波動的風險,冠捷科技制定了包括《冠捷集團外匯避險辦法》在內的相關指引,嚴格禁止衍生產品的投機交易,其中風險管理由冠捷科技司庫部按照其董事會批准的政策執行,冠捷科技司庫部通過與其營運單位的緊密合作,負責確定、評估和減少財務風險。報告期內的衍生品投資均已由冠捷科技按照其上市地要求履行了相關審批程序及披露義務。

  10、關於控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

  (1)在防範資金佔用方面,公司定有《防範控股股東及關聯方資金佔用管理辦法》,嚴格防範控股股東及關聯方資金佔用的風險,目前不存在因控股股東及其關聯方佔用或轉移公司資金、資產或其他資源而給公司造成損失或可能造成損失的情形。

  根据大信會計師事務所(特殊普通合伙)在2016年財務報告審計過程中出具的《2016年度控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項說明》,公司已真實反映了在正常經營中關聯方資金佔用的情況,均為經營性佔用,公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性佔用公司資金的情形。

  (2)在公司對外擔保方面,公司定有《對外擔保管理制度》,嚴格按照有關規定規範公司對外擔保行為,控制公司對外擔保風險,沒有違反《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的事項發生,目前未有明顯跡象表明公司可能因對外擔保中的被擔保方違約而需承擔擔保責任。

  截至2016年12月31日,公司及控股子公司沒有為公司控股股東及其他關聯方、任何個人提供擔保的情況,公司對外擔保余額約為0(不含下屬子公司之間或子公司為其下屬公司提供的擔保);下屬子公司之間或子公司為其下屬公司提供的擔保余額約為313.99萬元。

  經2015年5月15日公司2014年度股東大會審議,1)為降低融資成本,節約財務費用,提高資金使用傚率,滿足子公司中國長城計算機(香港)控股有限公司(簡稱“長城香港”)的未來發展及日常運作的資金需求,同意公司通過“內保外貸”的方式為長城香港的銀行融資等提供擔保,擔保額度總額預計為4億元人民幣,擔保期限13個月,擔保方式為連帶責任保証。2)為減少資金佔用,提高資金使用傚率,滿足子公司深圳中電長城能源有限公司(簡稱“長城能源”)生產經營所需的資金需求,同意公司通過信用擔保的方式為長城能源向銀行申請最高不超過4,000萬元人民幣的綜合授信額度提供擔保,擔保期限不超過1年,擔保方式為連帶責任保証。

  報告期內,基於下屬公司柏怡電子(香港)有限公司(簡稱“柏怡香港”)正常經營業務的流動資金需求,經2016年5月26日公司2015年度股東大會審議,同意柏怡香港通過長城香港、柏怡國際控股有限公司提供信用擔保及自身債券質押等復合擔保方式向香港匯豐銀行申請授信額度10,204萬港幣(含800萬美元應收賬款保理額度),擔保期限均為自授信協議簽署後為期一年。

  (3)綜上,我們認為公司能夠按照有關規定控制對外擔保及資金佔用的風險,沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

  11、關於公司2017年一季度財務報表合並範圍變化及相關數据追泝調整的獨立意見

  (1)本公司、長城信息、中原電子、聖非凡四家公司整合及冠捷科技置出於2017年1月實施完成。長城信息、中原電子和聖非凡以同一控制下的企業合並方式納入本公司合並範圍;根据《企業會計准則第20號-企業合並》,公司2017年一季度需將此三家公司去年同期數据納入合並範圍,並追泝調整可比期間的合並報表。

  (2)公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關於公司財務報表合並範圍變化及相關數据追泝調整的議案》,同意公司按照《企業會計准則第20號—企業合並》的規定把長城信息、中原電子和聖非凡按照同一控制下的企業合並方式納入到公司2017年一季度財務報表合並範圍並追泝調整可比期間的相關數据。

  結合上述情況,在查閱有關規定後,基於個人獨立判斷,我們認為公司本次變更2017年度第一季度財務報表合並範圍及追泝調整可比期間的合並報表數据的事項符合企業會計准則的規定,未損害公司及其他股東的利益。

  中國長城科技集團股份有限公司

  獨立董事:虞世全、馮科、藍慶新

  二O一七年四月二十九日

  証券代碼:000066 証券簡稱:中國長城公告編號:2017-064

  中國長城科技集團股份有限公司

  關於收到政府補助的公告

  本公司及其董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、獲取補助的基本情況

  (一)2016年10月至12月,中國長城科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)及冠捷科技有限公司等下屬公司共收到約9,333.34萬元政府補助,具體情況下如下:

  ■

  注:1、公司及下屬公司2016年1-9月收到的政府補助情況可參見公司2016年度半年度報告及2016-72號《關於獲得政府補助的公告》、2016-106號《關於獲得政府補助的公告》、2016-117號《關於獲得政府補助的公告》的相關介紹;2、2016年度公司及下屬公司獲得的政府補助具體明細可參見同日於巨潮資訊網(

  (二)2017年1月至3月,公司及湖南長城計算機系統有限公司、湖南長城信息金融設備有限責任公司、武漢中原電子集團有限公司等下屬公司共收到約3,003.55萬元政府補助,噹中計入遞延收益的補助為1,606.25萬元,計入營業外收入的補助金額約為1,397.30萬元,具體情況如下:

  ■

  注:湖南長城計算機系統有限公司收到的大額政府補助可參見公司2017-043號《關於獲得政府補助的公告》。THE_END

進入【新浪財經股吧】討論

相关的主题文章: